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福利来担保被点名后“换马甲”，改名“法拉利担保”

福利来担保被点名后“换马甲”，改名“法拉利担保” 因涉嫌为洗钱、网络诈骗等黑灰产提供金融中介服务，东南亚知名交易担保平台“福利来担保”（Fulilai Guarantee）遭美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁后，已开始清退所有洗钱类公群商户。近日，该平台被曝已更名为“法…

热度 592 个来源3 条进展3766 浏览65 转发2026-09-10T18:37:56+00:00 → 2026-09-16T13:06:43+00:00

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2026-09-16T13:06:43+00:00 · @danbaoquan
福利来担保被点名后“换马甲”，改名“法拉利担保”
福利来担保被点名后“换马甲”，改名“法拉利担保” 因涉嫌为洗钱、网络诈骗等黑灰产提供金融中介服务，东南亚知名交易担保平台“福利来担保”（Fulilai Guarantee）遭美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁后，已开始清退所有洗钱类公群商户。近日，该平台被曝已更名为“法…
2026-09-12T15:00:30+00:00 · @chaichuan
昵称｜蜘蛛社工库人工付费查档
昵称蜘蛛社工库人工付费查档客服(提醒资金往来电话确认) 用户名/账户ID @ZhizhuSGK｜7040164553 @kefu007v｜8203809761 直达链接 tg://user?id=7040164553 tg://openmessage?user_id=7040164553 tg://user?id=8203809761 tg://openmessage?user_id=8203809761 补充信息 @Zhizhu…
2026-09-10T18:37:56+00:00 · @danbaoquan
福利来担保全面清退诈骗相关业务
福利来担保全面清退诈骗相关业务据区块链监测机构福利来担保已开始全面清退“卡接回U”“现金车”等洗钱类公群商户。自OFAC制裁Xinbi Guarantee后，其“福利来钱包”已流出930万USDT。福利来担保此次全面清退洗钱类商户，究竟是主动与非法业务切割，还是在制裁压力下的…