汇旺担保（土豆担保）启动全量强制退押关联陈志太子集团洗钱案

2026年1月10日

1月10日，依托Telegram运营的汇旺担保（土豆担保）启动用户交易保证金全量强制退押，平台通过官方社群发布操作细则，退押通道已开放，清退工作正有序推进。

此次强制退押由土豆担保官方发起，覆盖所有品类交易保证金，资金按“原路返回”原则划转。

此次退押与1月7日陈志落网直接相关，当日公安部联合柬埔寨警方将太子集团创始人、重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从金边押解回国，其涉嫌开设赌场、电信诈骗等多项罪名，已被采取刑事强制措施。

汇旺集团与陈志太子集团无直接股权关联，但被美国财政部认定为协助其洗钱的核心机构，2021年至2025年间为其清洗非法所得超40亿美元。汇旺担保作为汇旺集团核心板块，是太子集团虚拟货币非法交易的重要担保载体，此前曾更名好旺担保，迁址后仍持续运营黑灰产担保业务。

此前汇旺集团已深陷运营危机，旗下汇旺支付牌照被吊销、遭多国制裁并冻结海外资产，集团总部停摆且出现大规模挤兑。陈志落网后，其关联的非法金融业务持续受冲击，此次退押是相关业务迎来的又一重要变动。公安部将通缉陈志犯罪集团骨干成员，业内认为，随着该犯罪集团逐步瓦解，这类跨境非法担保平台的生存空间将进一步被压缩。

本文仅基于公开资料与站内收录信息整理，不构成交易担保或投资建议。