美国和英国采取史上最大规模行动，打击东南亚网络犯罪网络，太子集团&汇旺（土豆）&金贝首脑成为目标！

2025年10月15日

📢美国和英国采取史上最大规模行动，打击东南亚网络犯罪网络，太子集团&汇旺（土豆）&金贝首脑成为目标！

美国财政部将一个诈骗网络指定为跨国犯罪组织；另一个诈骗网络被美国金融体系切断。

华盛顿 ——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。此外，金融犯罪执法局（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条最终确定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团Huione Group与美国金融体系隔离。多年来，Huione Group一直为恶意网络攻击者洗白虚拟货币诈骗和盗窃的收益。

美国财政部长斯科特·贝森特表示：“跨国诈骗的迅速崛起已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，严厉打击外国诈骗分子，以保护美国公民的安全。财政部将与联邦执法部门以及英国等国际合作伙伴密切合作，继续发挥主导作用，保护美国公民免受掠夺性犯罪分子的侵害。”

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信息来源-美国财政部

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278

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